Geldstrafen für Anwaltskanzleien in Zypern in Höhe von 464.000 € über drei Jahre

Im Laufe von drei Jahren wurden gegen Anwaltskanzleien in der Republik Zypern Geldstrafen in Höhe von insgesamt 464 000 Euro wegen Verstößen gegen die Gesetze über den "Goldenen Pass" und Geldwäsche verhängt. Das Land beabsichtigt, eine einzige Aufsichtsbehörde einzurichten, die die Tätigkeiten von Anwalts- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im Rahmen der Geldwäschebekämpfung überwachen soll.

Dies wurde in einer Sitzung des Gesetzgebungsausschusses des Parlaments der Republik Zypern erörtert. Lokalen Medienberichten zufolge schlägt das Finanzministerium seinerseits vor, nur die 50 größten Unternehmen zu überprüfen, die auf die Erbringung von Rechts-, Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen spezialisiert sind.

Laut dem Präsidenten der zyprischen Anwaltskammer, Michalis Vorkas, kann die Kammer ihre Mitglieder weiterhin unabhängig überwachen. In den vergangenen drei Jahren, von 2021 bis 2023, hat die Kammer 250 Kontrollen der Tätigkeiten ihrer Mitglieder durchgeführt und Verstöße mit Geldbußen in Höhe von insgesamt 464.000 Euro geahndet.

Berichten zufolge wurden im Jahr 2021 zehn Kontrollen im Hinblick auf die Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes über die Verleihung der Staatsbürgerschaft der Republik Zypern im Gegenzug für Investitionen, drei Kontrollen im Zusammenhang mit den "Pandora-Papieren" und eine Kontrolle im Zusammenhang mit Geldwäsche durchgeführt. Der Gesamtbetrag der Geldbußen belief sich auf 21.000 €.

Im Jahr 2022 führte die Anwaltskammer 17 Inspektionen in Bezug auf die Einhaltung des Einbürgerungsgesetzes und 160 Inspektionen in Bezug auf die Einhaltung der Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche durch.