Europol deckt Geldwäscheschema zweier ukrainischer Brüder auf Zypern auf

Europol hat Details einer Operation enthüllt, die sich gegen ein kriminelles Netzwerk richtete, das in Menschenhandel und Geldwäsche verwickelt war. Die Operation führte zu bedeutenden Festnahmen und der Beschlagnahmung von Vermögenswerten auf Zypern. Die Polizei der Republik Zypern bestätigte ihre Rolle bei dieser erfolgreichen Operation, bei der über 20 Verdächtige festgenommen, Kryptowährungsvermögen im Wert von mehreren zehn Millionen Euro eingefroren und Millionen an Bargeld, Luxusautos und andere Wertgegenstände beschlagnahmt wurden.

Die Operation mit dem Codenamen "YUZUK" dauerte ein Jahr und zielte darauf ab, ein groß angelegtes Geldwäschenetzwerk zu zerschlagen. Laut der Zeitung Philenews wurde die kriminelle Gruppe angeblich von zwei ukrainischen Brüdern geleitet, die beide zypriotische Staatsbürger sind und die Staatsbürgerschaft durch das zypriotische Investitionsprogramm erhalten hatten. Das Schema beinhaltete, dass ausländische Staatsangehörige große Geldsummen aus europäischen Ländern nach Zypern transferierten, das auch als Zentrum für Geldwäsche diente.

Die Operation wurde am 28. Oktober 2024 in Zusammenarbeit mit den Polizeikräften von Zypern, Spanien und Frankreich unter der Koordination von Europol durchgeführt. Die zypriotische Polizei gab die Einzelheiten der Festnahmen erst heute bekannt.

In Zypern führten Beamte verschiedener Abteilungen, darunter TAE, YKAN, YAM und OPE Limassol, 13 Durchsuchungsbefehle mit Unterstützung von Europol und den spanischen Behörden aus. Bei den Razzien wurden über 650.000 Euro in bar, zahlreiche wertvolle Gegenstände, elektronische Geräte, Mobiltelefone und Bankunterlagen beschlagnahmt.

Zusätzlich zu den Bargeldbeträgen wurden über 25 Millionen Euro in Kryptowährung eingefroren, und sechs Luxusfahrzeuge im Wert von über 650.000 Euro wurden beschlagnahmt. Außerdem wurden 14 Apartments im Wert von über 7 Millionen Euro unter Arrest gestellt.

Auf europäischer Ebene umfassen die Ergebnisse der Operation "YUZUK":

• 23 Festnahmen in Spanien, Frankreich und Slowenien,
• Durchsuchungen in 90 Häusern in Spanien, Frankreich und Zypern,
• Beschlagnahmung von 8,2 Millionen Euro in bar,
• Einfrieren von 29,5 Millionen Euro in Kryptowährung,
• Beschlagnahmung von 36 Luxusfahrzeugen,
• Beschlagnahmung von Gegenständen im Wert von Hunderttausenden Euro.

Die Polizeikräfte aus Zypern, Kroatien, Frankreich, Deutschland, Slowenien und Spanien sowie Europol und Eurojust trugen gemeinsam zu dieser Operation bei.