In Limassol wurden zwei Verdächtige in einem Fall von Geldwäsche in einer Galerie freigelassen

Die Unterlagen zum Fall der mutmaßlichen Geldwäsche in der Galerie sind an die Rechtsabteilung in Limassol weitergeleitet worden. Zwei Verdächtige wurden in Erwartung weiterer Ermittlungen aus der Untersuchungshaft entlassen.

Die Festgenommenen wurden nach Ablauf der Haftzeit bedingungslos entlassen. Die Polizei von Limassol wartet auf weitere Anweisungen der Rechtsabteilung, die das Material des Strafverfahrens prüft.

Es sei daran erinnert, dass die Polizei der Republik Zypern am 14. März in Limassol zwei ausländische Staatsangehörige im Alter von 34 und 41 Jahren festgenommen hat. Vermutlich handelt es sich um russische Staatsbürger.

Die Polizei hielt einen der Verdächtigen zur Kontrolle an, nachdem er beim Verlassen der Galerie gesehen wurde, die überwacht worden war.

Bei seiner Verhaftung wurden 17 Umschläge mit 161.425 Euro gefunden. Bei einer Durchsuchung der Räumlichkeiten wurden weitere 706.300 €, 22.539 USD, 1.375 GBP, zwei Banknotenzählmaschinen und leere Papierumschläge entdeckt.

Nach der Festnahme wurden die Verdächtigen für weitere Ermittlungen fünf Tage in Untersuchungshaft genommen. Heute ist die Haftzeit abgelaufen. Beide Festgenommenen streiten ihre Schuld ab.

Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass die Galerie als Deckmantel für die Geldwäsche diente. Den Ermittlungen zufolge tauschte der 41-jährige russische Miteigentümer der Galerie mit Geschäftsleuten aus Russland, der Ukraine und anderen ausländischen Investoren illegal Geld gegen Euro oder andere Währungen.

Der 41-jährige Mann behauptet, dass die Überweisung von Geld an 20 Restaurants, deren Miteigentümer er ist, im Zusammenhang mit seinen geschäftlichen Aktivitäten stand. Das Geld in der Galerie, deren Miteigentümer er zusammen mit seiner Frau ist, war für den Kauf eines Hauses in der Gegend von Germasoyia bestimmt.

Im Rahmen der Ermittlungen hat die Polizei die Einheit zur Bekämpfung der Geldwäsche (MOKAS) um Unterstützung gebeten, um die mögliche Verbindung der beiden Verdächtigen zu illegalen Aktivitäten zu untersuchen.