Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασία κατά της Κύπρου λόγω της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασία παράβασης κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποστέλλοντας στις αρχές επίσημη προειδοποίηση. Αιτία ήταν η ελλιπής ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των διατάξεων της οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Εκτός από την Κύπρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε παρόμοιες αιτιάσεις και κατά της Λιθουανίας, της Πολωνίας και της Σλοβενίας. Κατά την άποψη των Βρυξελλών, οι χώρες αυτές δεν έχουν μεταφέρει πλήρως στη νομοθεσία τους τους κανόνες της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673, που αφορούν την ποινική ευθύνη για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τις προβλεπόμενες κυρώσεις και τις περιστάσεις υπό τις οποίες η τιμωρία πρέπει να είναι αυστηρότερη.

Η οδηγία καθορίζει κοινούς για τις χώρες της ΕΕ κανόνες για τον ορισμό των αδικημάτων που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των μέτρων τιμωρίας γι’ αυτά. Επίσης αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διωκτικών και δικαστικών αρχών των κρατών μελών και στην αποτροπή της εκμετάλλευσης από τους δράστες των διαφορών στην εθνική νομοθεσία.

Μία από τις βασικές διατάξεις του εγγράφου είναι η δυνατότητα λογοδοσίας για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ακόμη και χωρίς να έχει εκδοθεί προηγουμένως καταδίκη για το βασικό αδίκημα από το οποίο προέκυψαν τα παράνομα έσοδα. Επιπλέον, η οδηγία προβλέπει τιμωρία για τη λεγόμενη «αυτονομιμοποίηση» — τη νομιμοποίηση εσόδων που προέκυψαν από τη δική του εγκληματική δραστηριότητα.

Πιο αυστηρές κυρώσεις προβλέπονται επίσης για πρόσωπα και οργανισμούς που ασκούν ειδικά δημόσια καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών και των συμβολαιογράφων. Το έγγραφο ρυθμίζει ξεχωριστά και τα ζητήματα δικαιοδοσίας σε υποθέσεις που σχετίζονται με εγκλήματα τα οποία τελέστηκαν σε περισσότερες από μία χώρες.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυπριακή νομοθεσία δεν ανταποκρίνεται ακόμη σε όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δύο μήνες για να δώσει απάντηση και να άρει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις. Εάν οι εξηγήσεις δεν ικανοποιήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας και να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.