Ziemeļkipras Turcijas Republikas Finanšu ministrijas un Centrālās bankas paziņojums par naudas atmazgāšanas likumu

Finanšu ministrija un Ziemeļkipras Turku Republikas Centrālā banka (TKTRCB) ir izdevušas kopīgu paziņojumu par likumu "Par naudas atmazgāšanas, terorisma finansēšanas un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanu". Likums vienbalsīgi tika pieņemts Republikas Asamblejā 22. decembrī un stājās spēkā 4. janvārī, pēc tam tika publicēts Oficiālajā Vēstnesī.

Kopīgajā paziņojumā tiek sniegta informācija par ar likumu uzlikto pienākumu izpildi, uzsvērta sabiedrības informēšanas nozīme cīņā pret naudas atmazgāšanu un uzskaitīti personas vai organizācijas, pret kurām tiek piemērots šis likums.

Paziņojumā ir norādīts, ka likums "uzlikušas pienākumus bankām, finanšu iestādēm, azartspēļu zālēm, likmju un kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, kriptoaktīvu izlaidējiem un noguldījumu maksājumu maku uzglabāšanas pakalpojumu sniedzējiem".

Ar šī likuma spēkā stāšanos, kas ir sagatavots, pamatojoties uz Eiropas Savienības direktīvām, FATF rekomendācijām un citām attiecīgajām starptautiskajām normām, valstī tiek sagaidīta jauna fāze naudas atmazgāšanas apkarošanā.

Jaunais likums arī tiek prognozēts "nozīmīgi veicināt valsts ilgtermiņa un ilgtspējīgu attīstību, kā arī nodrošināt sabiedrības kārtību un drošību, sniedzot vēlamus pozitīvus rezultātus un atbilstot sabiedrības gaidām ilgstoši ar visu ieinteresēto personu efektīvu līdzdalību un sabiedrības atbalstu".

Saistībā ar jaunā likuma pieņemšanu ir paplašinātas esošās definīcijas par pušu un pienākumu izpildi, ieviestas visaptverošas pārbaudes noteikumu sistēmas. Turklāt ir definētas detalizētas administratīvās naudas sodu un soda sankciju sistēmas, kas attiecas uz šo pienākumu pārkāpumiem.

Paziņojumā ir norādīts, ka likums attiecas uz bankām, finanšu iestādēm, ieskaitot visus aizdevumu vai kredītu darbību veidus, piemēram, patēriņa kredītus, hipotekāros kredītus, faktorēšanas pakalpojumus un finanšu līzingu pakalpojumus, maksājumu pakalpojumus, ieskaitot naudas sūtīšanu vai pārskaitīšanu, kā arī citas komercdarbības jomas.

Turklāt likums attiecas uz grāmatvežiem, auditoriem un nodokļu konsultantiem, kā arī advokātiem, kas darbojas savu klientu vārdā jebkurā finanšu darījumā, ieskaitot nekustamā īpašuma darījumus.