Grāmatvede notiesāta uz astoņiem gadiem cietumā par €3,2 miljonu piesavināšanos no uzņēmuma

Limassolas krimināltiesa piesprieda 54 gadus vecai grāmatvedei astoņu gadu cietumsodu par vairāk nekā €3,2 miljonu piesavināšanos no uzņēmumu grupas, kurā viņa strādāja. Tiesa atzina viņu par vainīgu plaša mēroga krāpšanā, kas notika no 2017. līdz 2020. gadam.

Izmeklēšanā tika noskaidrots, ka apsūdzētā sistemātiski viltota dokumentus, piesavinājusies līdzekļus caur fiktīviem maksājumiem, manipulējusi ar grāmatvedības datiem un iznīcinājusi finanšu dokumentus. Pēc tiesas datiem, sieviete viltoti 198 maksājumu rīkojumus un piesavinājusies lielas naudas summas, slēpjot līdzekļu izcelsmi.

Turklāt viņa slēpa aktīvus aptuveni €3,5 miljonu vērtībā, zinot, ka tie iegūti noziedzīgā ceļā. Viņas īpašumā tika atrasta nekustamā manta un bankas konti simtiem tūkstošu eiro vērtībā. Daļa no aktīviem jau ir arestēti.

Tiesa izskatīja arī viņas 68 gadus vecā vīra lietu, kurš, pēc izmeklēšanas datiem, piedalījās shēmā, palīdzot slēpt sievas noziedzīgās darbības. Viņam piesprieda divu gadu cietumsodu, bet spriedums tika atlikts uz trim gadiem nosacīti. Tiesa norādīja, ka vīrs rīkojās sievas ietekmē un nebija noziegumu organizators.

Sievietei izvirzītās apsūdzības ietvēra dokumentu viltošanu, līdzekļu piesavināšanos, naudas atmazgāšanu un grāmatvedības likumu pārkāpumus. Prokuratūra izsauca 34 lieciniekus, bet aizstāvība — 12. Kopumā lietā bija vairāk nekā 800 apsūdzības punkti. Tiesas spriedums sastādīts 360 lappušu apjomā.

Nosakot sodu, tiesa ņēma vērā apsūdzēto vecumu, veselības stāvokli, sodāmības neesamību un ilgstošās kavēšanās tiesas procesa uzsākšanā. Neskatoties uz to, noziegumi tika atzīti par īpaši smagiem, kas būtiski kaitēja korporatīvajai uzticībai.

Šis gadījums kļuvis par vienu no vispamanāmākajiem finanšu noziegumu piemēriem Kiprā pēdējos gados.