Eiropas Komisija uzsākusi procedūru pret Kipru saistībā ar cīņu pret naudas atmazgāšanu

Eiropas Komisija ir uzsākusi pārkāpuma procedūru pret Kipras Republiku, nosūtot varas iestādēm oficiālu paziņojumu. Iemesls ir nepilnīga ES direktīvas par no noziedzīgiem nodarījumiem iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu noteikumu transponēšana nacionālajā likumdošanā.

Bez Kipras līdzīgas pretenzijas Eiropas Komisija ir izvirzījusi arī Lietuvai, Polijai un Slovēnijai. Pēc Briseles domām, šīs valstis savā likumdošanā nav pilnībā pārņēmušas Direktīvas (ES) 2018/1673 normas, kas attiecas uz kriminālatbildību par naudas atmazgāšanu, paredzētajiem sodiem un apstākļiem, kuros sodam jābūt stingrākam.

Direktīva nosaka vienotus ES valstu noteikumus par naudas atmazgāšanu saistītu noziegumu definēšanai un par sodu piemērošanu par tiem. Tāpat tā ir vērsta uz sadarbības stiprināšanu starp dalībvalstu tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm un uz to, lai novērstu noziedznieku iespējas izmantot atšķirības nacionālajā likumdošanā.

Viens no dokumenta galvenajiem noteikumiem ir iespēja saukt pie atbildības par naudas atmazgāšanu pat bez iepriekšēja sprieduma par pamata noziegumu, kura rezultātā iegūti nelikumīgi ienākumi. Turklāt direktīva paredz sodu par tā dēvēto «pašatmazgāšanu» — nelikumīgi iegūtu ienākumu legalizāciju, kas gūti paša noziedzīgās darbības rezultātā.

Tāpat stingrākas sankcijas paredzētas personām un organizācijām, kas veic īpašas sabiedriskas funkcijas, tostarp bankām un notāriem. Dokuments atsevišķi regulē jurisdikcijas jautājumus lietās, kas saistītas ar noziegumiem, kuri izdarīti vairākās valstīs.

Pēc Eiropas Komisijas vērtējuma, Kipras likumdošana pagaidām neatbilst visām direktīvas prasībām. Kipras Republikai ir divi mēneši, lai sniegtu atbildi un novērstu konstatētās nepilnības. Ja skaidrojumi Eiropas Komisiju neapmierinās, tā var pāriet uz nākamo procedūras posmu un nosūtīt argumentētu atzinumu.