Eiropols atklāj naudas atmazgāšanas shēmu, kuru vadīja divi ukraiņu brāļi Kiprā

Eiropols ir atklājis operācijas detaļas, kas vērstas pret noziedzīgu tīklu, kas nodarbojās ar cilvēku tirdzniecību un naudas atmazgāšanu. Šī operācija noveda pie nozīmīgiem arestiem un aktīvu konfiskācijas Kiprā. Kipras Republikas policija apstiprināja savu lomu šajā veiksmīgajā operācijā, kuras laikā tika arestēti vairāk nekā 20 aizdomās turētie, iesaldēti kriptovalūtas aktīvi vairāku desmitu miljonu eiro vērtībā, kā arī konfiscēti miljoni skaidras naudas, luksusa automašīnas un citas vērtīgas lietas.

Operācija ar kodēto nosaukumu "YUZUK" ilga vienu gadu un bija vērsta uz plaša mēroga naudas atmazgāšanas tīkla likvidēšanu. Pēc avīzes Philenews datiem, noziedzīgo grupu, iespējams, vadīja divi ukraiņu brāļi, abi Kipras pilsoņi, kuri pilsonību bija ieguvuši caur Kipras investīciju programmu. Shēmā bija iesaistīti ārvalstu pilsoņi, kuri no Eiropas valstīm pārskaitīja lielas naudas summas uz Kipru, kas kalpoja arī kā naudas atmazgāšanas centrs.

Operācija tika veikta 2024. gada 28. oktobrī sadarbībā ar Kipras, Spānijas un Francijas policijas spēkiem Eiropola koordinācijā. Kipras policija detaļas par arestiem atklāja tikai šodien.

Kiprā dažādu departamentu amatpersonas, tostarp TAE, YKAN, YAM un OPE Limasolā, izpildīja 13 kratīšanas orderus ar Eiropola un Spānijas varas iestāžu atbalstu. Reidu laikā tika konfiscēti vairāk nekā 650 000 eiro skaidrā naudā, daudz vērtīgu priekšmetu, elektroniskās ierīces, mobilie tālruņi un banku dokumenti.

Bez skaidras naudas tika iesaldēti vairāk nekā 25 miljoni eiro kriptovalūtā, un konfiscētas sešas luksusa automašīnas vairāk nekā 650 000 eiro vērtībā. Turklāt tika apķīlāti 14 dzīvokļi, kuru kopējā vērtība pārsniedz 7 miljonus eiro.

Eiropas līmenī operācijas "YUZUK" rezultāti ietver:

• 23 aresti Spānijā, Francijā un Slovēnijā,
• kratišanas 90 mājokļos Spānijā, Francijā un Kiprā,
• konfiscēti 8,2 miljoni eiro skaidrā naudā,
• iesaldēti 29,5 miljoni eiro kriptovalūtā,
• konfiscētas 36 luksusa automašīnas,
• konfiscētas preces vairāku simtu tūkstošu eiro vērtībā.

Kipras, Horvātijas, Francijas, Vācijas, Slovēnijas un Spānijas policijas spēki kopā ar Eiropolu un Eurojustu piedalījās šajā operācijā.