Kipra ievieš kriminālatbildību par sankciju apietšanu un izveido jaunu uzraudzības iestādi

Kipras Republikas Parlaments ir apstiprinājis 2025. gada likumu par ierobežojošo pasākumu pārkāpumu kriminalizēšanu, kas paredz kriminālatbildību par starptautisko sankciju apietšanu, tostarp sankcijas, kas noteiktas pret Krieviju. Vienlaikus izveidota Nacionālā sankciju izpildes vienība (NSIU, grieķu valodā EMEK), kas kontrolēs šo pasākumu ievērošanu un koordinēs izmeklēšanu.

Likums paredz ES Direktīvas 2024/1226 prasību izpildi un nosaka sodus gan fiziskām personām, gan uzņēmumiem, kas reģistrēti Kiprā. Tas attiecas uz pārkāpumiem, kas veikti gan salas teritorijā, gan ārpus tās, ja tajos iesaistīti Kipras pilsoņi vai juridiskas personas. Likums attiecas arī uz kuģiem un lidmašīnām, kas reģistrētas Kipras karogā.

Krimināli sodāmas darbības ietver: finanšu līdzekļu piešķiršanu personām vai organizācijām, kas pakļautas sankcijām; atteikšanos bloķēt aktīvus; palīdzību īpašumu tranzītā vai nodošanā sankcijām pakļautām personām; kā arī shēmu izveidi, lai slēptu faktisko aktīvu īpašniekus, kuriem piemērots iesaldējums.

Pārkāpumu gadījumā paredzēti nopietni sodi — naudas sodi līdz €100 000 un līdz pieciem gadiem ilgs cietumsods. Smagos gadījumos naudas sods var sasniegt līdz 5% no uzņēmuma gada globālā apgrozījuma vai līdz €40 miljoniem.

NSIU/EMEK izveide Kipras Finanšu ministrijā ir daļa no plašas reformas, kas vērsta uz finanšu sektora caurredzamības palielināšanu. Jaunā iestāde iegūs tiesības veikt pārbaudes, izsniegt licences un uzraudzīt sankciju režīmu ievērošanu. Pilnvērtīgs NSIU darbs ir plānots līdz 2025. gada beigām.

Likumu stingrināšana bija atbilde uz kritiku pēc izmeklēšanas publikācijas Cyprus Confidential, kurā Kipru minēja kā galveno platformu sankciju apietšanai, ko veic Krievijas uzņēmēji. Varas iestādes vēlas pierādīt gatavību ievērot ES standartus un starptautiskās saistības finanšu noziegumu apkarošanā.

Eksperti norāda, ka jaunie pasākumi palīdzēs sakārtot Kipras finanšu sistēmu, taču palielinās administratīvo slogu uzņēmumiem, īpaši banku un jūras nozarē.