Kipra aizliedz skaidras naudas darījumus, kas pārsniedz 10 000 eiro

Kipras Republikas parlaments pieņēma likumu, kas paredz, ka darījumi, kuru summa pārsniedz 10 000 eiro un kas veikti ar likvīdiem aktīviem, tostarp skaidru naudu, ir nelikumīgi un sodāmi ar naudassodu vai cietumsodu.

Disy deputāta Demetrisa Demetriu izstrādātais likumprojekts paredz naudassodu līdz 10 procentiem no summas, kas maksāta/saņemta likvīdo aktīvu veidā, ja darījuma summa pārsniedz 10 000 eiro vai ekvivalentu citā valūtā. Likumu pieņēma ar 24 balsīm "par" un divām "pret".

Šādi darījumi ietver ne tikai preču un pakalpojumu iegādi, bet arī nekustamā īpašuma pārdošanu. Pēdējā gadījumā tiesa var noteikt cietumsodu līdz pieciem gadiem papildus naudassodam.

Likvīdie aktīvi ietver skaidru naudu, apgrozāmus vērtspapīrus, preces, kas izmantotas kā augsti likvīdi uzkrājumu līdzekļi, kā arī priekšapmaksas kartes.

Likums tika pieņemts, lai pastiprinātu kontroli pār naudas atmazgāšanu un iespējamo terorisma finansēšanu.

Likums paredz atbrīvošanu no tiesvedības, ja likvīdie aktīvi (izņemot monētas un banknotes) nav pieejami ārkārtēju apstākļu dēļ.

Pēc likumprojekta autora teiktā, pēdējo trīs ar pusi gadu laikā caur muitas dienestu tika pārvietoti aptuveni 120 miljoni eiro skaidrā naudā. Taču neviena valsts iestāde nespēja izsekot šos līdzekļus.