Pēdējo divu gadu laikā cīņā pret naudas atmazgāšanu Kiprā konfiscēti aptuveni 10 miljoni eiro.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas nodaļa (Mokas) Kiprā pēdējo divu gadu laikā ir konfiscējusi aptuveni 10 miljonus eiro. Turklāt ir konfiscētas deviņas luksusa klases automašīnas, četri nekustamie īpašumi un kriptovalūtas aktīvi.

Šos skaitļus publicēja parlamenta Juridiskais dienests pirms Pārstāvju palātas Ētikas komitejas sanāksmes, kurā galvenā uzmanība tika pievērsta valdības iestāžu veiktajiem pasākumiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanai.

Saskaņā ar sniegtajiem datiem Mokas Kipras tiesās pieprasīja un saņēma rīkojumus par aktīvu iesaldēšanu lietās, ko izmeklēja policija, kā arī ārvalstu tiesas. Šie aktīvi ietver naudas summas 5 290 938 eiro, 4 753 972 ASV dolāru un 15 413 Lielbritānijas mārciņu apmērā, kā arī deviņus transportlīdzekļus, vienu nekustamo īpašumu un 90 000 eiro kriptovalūtā.

Vietējo plašsaziņas līdzekļu ziņojumos norādīts, ka Kiprā ir izdoti arī aresta orderi lietās, kurās Mokas ir palīdzējis ārvalstu kriminālvajāšanas iestādēm. Šie orderi attiecas uz naudas summām 1 883 090 eiro un 180 657 ASV dolāru apmērā, kā arī vienu nekustamo īpašumu un divu māju pārdošanu, lai nokārtotu konfiskācijas rīkojumus.

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem bankām, ieguldījumu sabiedrībām, naudas pārvedumu uzņēmumiem, kazino, kā arī revīzijas un juridiskajām firmām ir pienākums uzraudzīt, piemērot preventīvus pasākumus un ziņot Mokas par aizdomīgiem darījumiem.

Gadījumos, kad tiek ziņots par aizdomīgiem darījumiem un turpmākā finanšu analīzē tiek atklāti noziedzīgas darbības pierādījumi, informācija tiek nodota policijai kriminālizmeklēšanai.

No 2022. gada līdz 2024. gada februārim Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas nodaļa kopumā 54 gadījumus pēc aizdomīgu darījumu analīzes ir nosūtījusi policijai, lai noteiktu, vai ir noticis noziedzīgs nodarījums. Šīs lietas ir saistītas ar iespējamiem ES sankciju pārkāpumiem, iespējamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, krāpšanu, nelegālu narkotiku tirdzniecību, cilvēku tirdzniecību un terorismu.