Oświadczenie Ministerstwa Finansów i Banku Centralnego Tureckiej Republiki Cypru Północnego w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Ministerstwo Finansów i Bank Centralny Tureckiej Republiki Cypru Północnego (TRNC) wydały wspólne oświadczenie dotyczące ustawy "Przeciwdziałanie Praniu Brudnych Pieniędzy, Finansowaniu Terroryzmu i Proliferacji Broni Masowego Rażenia". Ustawa została jednogłośnie przyjęta przez Zgromadzenie Republiki 22 grudnia i weszła w życie 4 stycznia po opublikowaniu jej w Dzienniku Ustaw.

W wspólnym oświadczeniu przedstawiono informacje dotyczące nakładanych przez ustawę obowiązków, podkreślając znaczenie informowania społeczeństwa w walce z praniem brudnych pieniędzy. Wymieniono również osoby lub podmioty odpowiedzialne zgodnie z ustawą.

W oświadczeniu zaznaczono, że ustawa "nakłada obowiązki na banki, instytucje finansowe, sale gier, dostawców usług związanych z zakładami i kryptoaktywami, emitentów kryptoaktywów oraz dostawców usług przechowywania portfeli depozytowych".

Wraz z wprowadzeniem ustawy, przygotowanej na podstawie dyrektyw Unii Europejskiej, rekomendacji FATF i innych odpowiednich norm międzynarodowych, oczekuje się nowej fazy w walce z praniem brudnych pieniędzy w kraju.

Nowa ustawa ma również "znacznie przyczynić się do długotrwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, a także zapewnić porządek i bezpieczeństwo publiczne, przynosząc pożądane pozytywne rezultaty i spełniając oczekiwania społeczne na dłuższy okres z udziałem wszystkich interesariuszy i wsparciem społecznym".

W związku z przyjęciem nowej ustawy, poszerzono istniejące definicje stron i obowiązków oraz wprowadzono szczegółowe zasady ich audytu. Dodatkowo, zdefiniowano szczegółowe kary administracyjne i sankcje za naruszenie tych obowiązków.

Zgodnie z oświadczeniem, ustawa dotyczy banków, instytucji finansowych, w tym wszelkich działań kredytowych lub pożyczkowych, takich jak kredyty konsumenckie, kredyty hipoteczne, usługi faktoringu i leasingu finansowego, usługi płatnicze, w tym wysyłanie pieniędzy lub transfer, a także innych dziedzin działalności gospodarczej.

Ponadto, ustawa obejmuje rachunkowości, audytorów i doradców podatkowych, a także prawników działających w imieniu swoich klientów w dowolnej transakcji finansowej, w tym nieruchomościowej.