Europol ujawnia schemat prania pieniędzy prowadzony przez dwóch ukraińskich braci na Cyprze

Europol ujawnił szczegóły operacji wymierzonej w sieć przestępczą zajmującą się handlem ludźmi i praniem pieniędzy. Operacja ta doprowadziła do znaczących aresztowań i konfiskaty majątku na Cyprze. Policja Republiki Cypryjskiej potwierdziła swój udział w udanej operacji, podczas której aresztowano ponad 20 podejrzanych, zamrożono aktywa kryptowalutowe warte dziesiątki milionów euro oraz skonfiskowano miliony w gotówce, luksusowe samochody i inne cenne przedmioty.

Operacja, o kryptonimie "YUZUK", trwała rok i miała na celu rozbicie dużej sieci zajmującej się praniem pieniędzy. Według gazety Philenews, grupą przestępczą kierowali dwaj ukraińscy bracia, obaj posiadający obywatelstwo Cypru, uzyskane poprzez Cypryjski Program Inwestycyjny. Schemat obejmował transfery dużych sum pieniędzy przez obcokrajowców z krajów europejskich na Cypr, który służył również jako centrum prania pieniędzy.

Operacja została przeprowadzona 28 października 2024 roku przy współpracy sił policyjnych Cypru, Hiszpanii i Francji pod koordynacją Europolu. Cypryjska policja ujawniła szczegóły aresztowań dopiero dzisiaj.

Na Cyprze funkcjonariusze różnych wydziałów, w tym TAE, YKAN, YAM oraz OPE Limassol, wykonali 13 nakazów przeszukania przy wsparciu Europolu i władz hiszpańskich. Podczas nalotów skonfiskowano ponad 650 000 euro w gotówce, liczne wartościowe przedmioty, urządzenia elektroniczne, telefony komórkowe i dokumenty bankowe.

Oprócz gotówki zamrożono ponad 25 milionów euro w kryptowalutach, a także skonfiskowano sześć luksusowych samochodów o wartości przekraczającej 650 000 euro. Władze zajęły również 14 apartamentów o łącznej wartości przekraczającej 7 milionów euro.

W skali europejskiej wyniki operacji "YUZUK" obejmują:

• 23 aresztowania w Hiszpanii, Francji i Słowenii,
• przeszukania w 90 domach w Hiszpanii, Francji i na Cyprze,
• zabezpieczenie 8,2 miliona euro w gotówce,
• zamrożenie 29,5 miliona euro w kryptowalutach,
• konfiskatę 36 luksusowych samochodów,
• zabezpieczenie przedmiotów o wartości setek tysięcy euro.

W operacji wzięły udział siły policyjne Cypru, Chorwacji, Francji, Niemiec, Słowenii i Hiszpanii, wraz z Europolem i Eurojustem.