Sąd potwierdził nakaz przeszukania w sprawie oszustw kryptowalutowych

Cypryjska przedsiębiorczyni stała się фигурантką międzynarodowego śledztwa w sprawie kradzieży kryptowalut, których szkody francuscy śledczy szacują na około 700 mln dolarów. Według ustaleń, od 2020 roku międzynarodowa sieć działała poprzez fałszywe platformy inwestycyjne: ludzi kuszono ofertami „opłacalnych inwestycji”, uzyskiwano zdalny dostęp do ich komputerów i wyprowadzano środki, które następnie „prano” poprzez łańcuch kont i portfeli kryptowalutowych.

Władze francuskie przekazały cypryjskim organom ścigania materiały, w których mowa m.in. o spółce powiązanej z przedsiębiorczynią. Zgodnie z ustaleniami, przez jej strukturę przeszło około 500 tysięcy dolarów w ramach podejrzanego schematu, a kolejne około 6 milionów dolarów zostało przekazane innym uczestnikom sieci. Sama kobieta twierdzi, że nie ma związku z oszustwem.

W ramach śledztwa sąd cypryjski wydał nakaz przeszukania domu, biura i pojazdów przedsiębiorczyni. Policja uzyskała prawo do zajęcia urządzeń elektronicznych, portfeli kryptowalutowych i fraz SEED, dokumentów bankowych oraz dokumentacji księgowej. Obrona próbowała unieważnić nakaz, twierdząc, że sąd podjął decyzję „zbyt szybko” — w około 15 minut — a lista rzeczy do zajęcia była „zbyt szeroka”. Prawnicy powołali się także na fakt, że wcześniej sąd odrzucił podobny wniosek policji.

Sąd Najwyższy, rozpatrując skargę, przypomniał, że nie ocenia sprawy od podstaw, a jedynie sprawdza istnienie poważnych błędów prawnych. W decyzji zaznaczono, że materiały przekazane przez władze francuskie były szczegółowe i opisywały schemat działania siatki oszustów, a dane bankowe faktycznie łączyły przedsiębiorczynię i jej firmę z częścią podejrzanych przelewów. Sąd stwierdził, że lista przedmiotów podlegających zajęciu logicznie wynika z charakteru śledztwa dotyczącego kryptowalut i oszustw internetowych, a tempo wydania nakazu samo w sobie nie świadczy o naruszeniach.

Dodatkowo Sąd Najwyższy zaznaczył, że nowy wniosek policji zawierał więcej danych faktycznych niż poprzedni, dlatego odmienny wynik — wydanie nakazu — uznano za uzasadniony. W rezultacie skarga przedsiębiorczyni została oddalona: nakaz przeszukania uznano za legalny i pozostaje on w mocy, a śledztwo w ramach międzynarodowej współpracy jest kontynuowane.