Trzy cypryjskie spółki objęte sankcjami przez Stany Zjednoczone

Trzy cypryjskie firmy znalazły się na liście sankcji nałożonych przez rząd Stanów Zjednoczonych. Powodem było ich domniemane powiązanie z islamistyczną grupą bojowników "Al-Shabaab".

Według doniesień lokalnych mediów, firmy te to Haleel Finance Ltd, Haleel Holdings Ltd i Haleel Ltd. Wszystkie mają siedzibę w Limass. Wszystkie mają siedzibę w Limassol i są spółkami zależnymi Haleel Commodities LLC z siedzibą w Dubaju.

Departament Skarbu USA scharakteryzował spółkę dominującą jako kluczowego pośrednika finansowego dla grupy "Al-Shabaab", która polega na liderach grupy "Khalil", a także jej oddziałach i spółkach zależnych w Somalii, Kenii, Ugandzie i na Cyprze, w celu tworzenia i prania funduszy.

Na najnowszej liście sankcji znalazła się również osoba o nazwisku Farhan Hussain Haider. Według Departamentu Skarbu USA nadzoruje on i zarządza oddziałami Haleel Group w Kenii, Ugandzie, na Cyprze i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Farhan Hussain Haider, urodzony w 1986 r., jest obywatelem Kenii. Departament Skarbu USA stwierdził, że wspiera on "Al-Shabaab", generując fundusze dla grupy za pośrednictwem wymienionych przedsiębiorstw.

"Al-Shabaab" działa w Somalii i Kenii i aktywnie uczestniczy w trwającej wojnie domowej w Somalii. Organizacja wspiera Al-Kaidę od 2012 roku.

Została uznana za organizację terrorystyczną w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a także w innych krajach.