W Limassol zwolniono dwóch podejrzanych w sprawie prania pieniędzy w galerii

Materiały dotyczące domniemanego prania pieniędzy w galerii zostały przekazane do działu prawnego w Limassol. Dwóch podejrzanych zostało zwolnionych z aresztu w oczekiwaniu na dalsze dochodzenie.

Zatrzymani zostali zwolnieni bezwarunkowo po upływie okresu zatrzymania. Policja w Limassol oczekuje na dalsze instrukcje od departamentu prawnego, który analizuje materiały sprawy karnej.

Przypomnijmy, że 14 marca policja Republiki Cypryjskiej zatrzymała w Limassol dwóch cudzoziemców w wieku 34 i 41 lat. Przypuszczalnie są oni obywatelami Rosji.

Policja zatrzymała jednego z podejrzanych do kontroli po tym, jak widziano go opuszczającego galerię, która była pod obserwacją.

Po aresztowaniu znaleziono przy nim 17 kopert zawierających 161 425 euro. Podczas przeszukania pomieszczeń znaleziono dodatkowe 706 300 euro, 22 539 USD, 1 375 GBP, dwie maszyny do liczenia banknotów i puste koperty papierowe.

Po aresztowaniu podejrzani zostali zatrzymani w areszcie na pięć dni w celu dalszego dochodzenia. W dniu dzisiejszym okres zatrzymania upłynął. Obaj zatrzymani zaprzeczają swojej winie.

Tymczasem policja uważa, że galeria służyła jako przykrywka do prania pieniędzy. Według śledztwa 41-letni rosyjski współwłaściciel galerii nielegalnie wymieniał pieniądze na euro lub inne waluty z biznesmenami z Rosji, Ukrainy i innymi zagranicznymi inwestorami.

41-latek twierdzi, że przekazywanie pieniędzy do 20 restauracji, których jest współwłaścicielem, było związane z jego działalnością biznesową. Pieniądze w galerii, której jest również współwłaścicielem z żoną, były przeznaczone na zakup domu w rejonie Germasoyia.

W ramach śledztwa policja zwróciła się o pomoc do Jednostki do Walki z Praniem Pieniędzy (MOKAS) w celu zbadania możliwego związku obu podejrzanych z nielegalną działalnością.