W ciągu ostatnich dwóch lat na Cyprze skonfiskowano około 10 milionów euro w ramach walki z praniem pieniędzy

Jednostka ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (Mokas) na Cyprze skonfiskowała około 10 milionów euro w ciągu ostatnich dwóch lat. Ponadto skonfiskowano dziewięć luksusowych samochodów, cztery nieruchomości i aktywa kryptowalutowe.

Dane te zostały opublikowane przez Służbę Prawną Parlamentu przed posiedzeniem Komisji Etyki Izby Reprezentantów, która skupiła się na środkach podjętych przez agencje rządowe w celu zwalczania prania pieniędzy.

Według dostarczonych danych, Mokas wnioskował i uzyskał nakazy zamrożenia aktywów w cypryjskich sądach w sprawach badanych przez policję, a także przez inne kraje. Aktywa te obejmują kwoty pieniężne w łącznej wysokości 5 290 938 euro, 4 753 972 dolarów amerykańskich i 15 413 funtów brytyjskich, a także dziewięć pojazdów, jedną nieruchomość i 90 000 euro w kryptowalutach.

Lokalne media donoszą, że na Cyprze wydano również nakazy aresztowania w sprawach, w których Mokas pomagał zagranicznym organom ścigania. Nakazy te obejmują kwoty pieniężne w łącznej wysokości 1 883 090 euro i 180 657 dolarów amerykańskich, a także jedną nieruchomość i sprzedaż dwóch domów w celu uregulowania nakazów konfiskaty.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, banki, firmy inwestycyjne, firmy zajmujące się transferem pieniędzy, kasyna, a także firmy audytorskie i prawnicze są zobowiązane do monitorowania, stosowania środków zapobiegawczych i zgłaszania podejrzanych transakcji do Mokas.

W przypadkach, w których podejrzane transakcje są zgłaszane, a późniejsza analiza finansowa ujawnia dowody działalności przestępczej, informacje są przekazywane policji w celu przeprowadzenia dochodzenia karnego.

Od 2022 r. do lutego 2024 r. jednostka ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy przekazała policji łącznie 54 sprawy w celu ustalenia, czy doszło do przestępstw po przeanalizowaniu podejrzanych transakcji. Sprawy te są związane z potencjalnymi naruszeniami sankcji UE, potencjalnym praniem pieniędzy, oszustwami, nielegalnym handlem narkotykami, handlem ludźmi i terroryzmem.