Минфин и Центробанк ТРСК сделали заявление по поводу Закона об отмывании преступных доходов

Министерство финансов и Центральный Банк ТРСК сделали совместное заявление по поводу «Закона о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения». Закон был единогласно принят Ассамблеей Республики 22 декабря и вступил в силу 4 января после опубликования в «Официальном вестнике».

В совместном заявлении дана информация об обязательствах, налагаемых законом, и подчеркнута важность информирования общественности в борьбе с отмыванием денег, а также перечислены физические или юридические лица, несущие ответственность в рамках принятого закона.

В заявлении указано, что вступивший в силу закон «накладывает обязательства на банки, финансовые учреждения, игровые залы, поставщиков услуг по ставкам и криптоактивам, эмитентов криптоактивов и поставщиков услуг по хранению депозитарных кошельков».

Предполагается, что со вступлением в силу закона, подготовленного на основе директив Европейского союза, рекомендаций ФАТФ и других соответствующих международных норм, в борьбе с отмыванием преступных доходов в стране начнется новый этап.

Ожидается также, что новый закон «внесет значительный вклад в долгосрочное и устойчивое развитие страны, а также в обеспечение общественного порядка и безопасности, принесет желаемые положительные результаты и оправдает ожидания общественности в течение длительного времени при эффективном участии всех заинтересованных сторон и при поддержке общества».

В связи с принятием нового Закона, существующие определения сторон и обязательств расширены, а также введены комплексные правила их аудита.

Дополнительно подробно определены административные штрафы и наказания за нарушение этих обязательств.

Отметим, согласно заявлению, под действия закона попадают банки, финансовые учреждения, в том числе - вся деятельность по займам или кредитованию, включая потребительские кредиты, ипотечные кредиты, факторинговые услуги и услуги финансового лизинга, платежные услуги, включая отправку денег или перевод денег, а также иные коммерческие сферы деятельности.

Кроме того, закон распространяется на бухгалтеров, аудиторов и налоговых консультантов, юристов, которые действуют от имени своих клиентов в любой финансовой сделке, в том числе с недвижимостью.