В Никосии мошенник похитил с кредитных карт почти 4 миллиона лир

Подсудимого Исмет Коджа подозревают в подделке кредитных карт, отмывании денег с использованием информационных систем, подделке официальных документов и мошенническом переводе денег.
 
Сообщение о большом количестве подозрительных транзакций, совершенных посредством использования POS-устройства, поступило в полицию 10 августа от одного из банков ТРСК. С кредитных карт нескольких клиентов без их согласия списалось в общей сложности 3 617 166 турецких лир. 
 
В результате расследования был установлен Исмет Коджа, владелец компании Isko Yapı İnşaat ve Ticaret Şirketi Ltd., действующей в Джихангире. В ходе операции, проведенной финансовой полицией, подозреваемый был задержан.
 
В ходе обысков на рабочем месте обнаружены счета, платежное устройство, с помощью которого злоумышленник совершал транзакции, и ноутбук с бланками почтовых переводов, а также два мобильных телефона с паспортными и карточными данными иностранцев. Кроме того, в сейфе обнаружены 40 тысяч турецких лир, которые были изъяты в качестве вещественного доказательства.
 
Установлено, что обнаруженные кредитные карты, принадлежащие иностранцам, проживающим за границей, были украдены или скопированы в период с 23 по 30 июля 2023 года. Подозреваемый пояснил, что с их помощью перевёл через систему почтовых переводов на счет своей фирмы те самые 3 617 166 турецких лир.  В общей сложности была совершена 101 сделка. Полиция установила, что часть денег была снята наличными, а часть переведена на другой счет, принадлежащий той же компании.  
 
Подозреваемый уже дал признательные показания. Розыск еще двух человек, которые, как предполагается, имеют отношение к этому делу, продолжается.
 
На суде полиция потребовала задержать подозреваемого на 3 дня. Судья удовлетворил ходатайство органов дознания.