Европол раскрыл схему двух братьев-украинцев по отмыванию денег на Кипре

Полиция Республики Кипр заявила об участии в успешной операции Европола по ликвидации преступной сети, замешенной в торговле людьми и отмыванию денег. В ходе операции были арестованы более 20 подозреваемых, заморожены криптовалютные активы на десятки миллионов евро, конфискованы миллионы евро, роскошные автомобили и другие ценности.

По данным газеты Philenews операция под кодовым названием «ЮЗУК» длилась год и была направлена на ликвидацию преступной организации, занимающейся отмыванием денег.

Предположительно, преступную организацию возглавляли два брата украинского происхождения, проживающие в Лимассоле и имеющие кипрское гражданство, которое они получили в рамках Кипрской инвестиционной программы. Согласно разработанной схеме, иностранные граждане переводили крупные суммы денег из европейских стран на Кипр, который также использовался в качестве транзитной станции.

Совместная операция полицейских властей Кипра, Испании и Франции при поддержке Европола была проведена 28 октября 2024 года. Отчет о задержаниях кипрская полиция опубликовала только сегодня.

На Кипре сотрудниками штаб-квартиры TAE, YKAN, YAM, TAE и OPE Limassol при содействии представителей Европола и испанских властей было оформлено 13 ордеров на обыск в домах и помещениях. В ходе обысков было изъято более 650 тысяч евро наличными, большое количество ценностей, ряд электронных устройств и мобильных телефонов, банковские документы.

Также заморожено более 25 миллионов евро в криптовалюте. Кроме того, были конфискованы шесть автомобилей класса люкс, стоимость которых оценивается более чем в 650 000 евро. Издано постановление об аресте 14 квартир стоимостью более 7 миллионов евро.

На общеевропейском уровне по данным компании «ЮЗУК»:
• В Испании, Франции и Словении арестовано 23 человека,
• В Испании, Франции и на Кипре проведен обыск в 90 домах,
• Изъято 8,2 млн евро наличными,
• Заморожено 29,5 млн евро в криптовалюте,
• Изъято 36 роскошных автомобилей
• Были конфискованы вещи стоимостью в сотни тысяч евро.

В операции «ЮЗУК» приняли участие полицейские управления Кипра, Хорватии, Франции, Германии, Словении и Испании, а также европейские организации ЕВРОПОЛ и ЕВРОЮСТ.