Кипр и Греция усиливают борьбу с отмыванием денег

Республика Кипр и Греция подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий обмен информацией по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма.

Документ направлен на ужесточение уголовного преследования за отмывание денег и связанные с этим преступления, а также на замораживание или конфискацию незаконных доходов.

Заключение соглашения свидетельствует об эффективном сотрудничестве между Подразделением по борьбе с отмыванием денег и финансовой разведкой Кипра (Mokas) и Подразделением финансовой разведки Греции (FIU).

• Меморандум о взаимопонимании знаменует собой начало новых перспектив сотрудничества между двумя подразделениями, таких как проведение совместного стратегического анализа рисков отмывания денег, с которыми сталкиваются Кипр и Греция, обмен передовым опытом и ноу-хау, а также организация совместных учебных занятий. Трансграничное сотрудничество для достижения этих целей имеет решающее значение, — говорится в заявлении.