Суд подтвердил обыск по делу о криптомошенничестве

Кипрская предпринимательница стала фигуранткой международного расследования о хищениях в криптовалюте, ущерб от которых французские следователи оценивают примерно в 700 млн долларов. По данным следствия, международная сеть с 2020 года действовала через поддельные инвестиционные платформы: людей заманивали предложениями «выгодных вложений», получали удалённый доступ к их компьютерам и выводили средства, которые затем «отмывали» через цепочку счетов и криптокошельков.

Французские власти передали кипрским правоохранителям материалы, в которых, среди прочего, фигурирует компания, связанная с предпринимательницей. Через её структуру, по данным следствия, прошло около 500 тысяч долларов по подозрительной схеме, ещё порядка 6 млн долларов были переведены другим участникам сети. Сама женщина настаивает, что к мошенничеству не причастна.

В рамках расследования кипрский суд выдал ордер на обыск дома, офиса и автомобилей предпринимательницы. Полиция получила право изъять электронные устройства, криптокошельки и SEED-фразы, документы по банковским операциям и бухгалтерию. Защита попыталась отменить ордер, утверждая, что суд принял решение «слишком быстро» — примерно за 15 минут, а перечень изымаемых предметов был «слишком широким». Также адвокаты ссылались на то, что ранее суд уже отказывал полиции в похожем запросе.

Верховный суд, рассматривая жалобу, напомнил, что не оценивает дело с нуля, а проверяет наличие серьёзных юридических ошибок. В решении суд указал, что материалы, полученные от французских властей, были подробными и описывали схему работы мошеннической сети, а банковские данные действительно связывали предпринимательницу и её компанию с частью подозрительных переводов. Суд пришёл к выводу, что перечень объектов, подлежащих изъятию, логично вытекает из характера расследования по криптовалюте и онлайн-мошенничеству, а скорость, с которой судья выдал ордер, сама по себе не говорит о нарушениях.

Отдельно Верховный суд отметил, что новый запрос полиции содержал больше фактических данных, чем прежний, поэтому иной результат – выдача ордера – считается обоснованным. В итоге жалоба предпринимательницы была отклонена: ордер на обыск признан законным и остаётся в силе, а расследование по линии международного сотрудничества продолжается.