Центробанк Кипра с 2018 года закрыл почти 126 тысяч подозрительных счетов

Центральный банк Кипра рассказал о работе, проводимой регулятором в рамках борьбы с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма (AML/CFT). С конца 2018 года кипрские банки прекратили отношения с 42 728 подозрительными компаниями и закрыли 125 782 счета.
 
В заявлении Центробанка отмечается, что регулятор отвечает за соблюдение поднадзорными организациями целевых финансовых санкций, принятых и введенных Советом Безопасности ООН и ЕС, и в качестве надзорного органа требует, чтобы все кредитные организации применяли в своей работе закон о противодействии отмывания денег и финансирования терроризма с целью снижения любых потенциальных рисков.
 
Для оценки уровня соблюдения кредитными организациями нормативно-правовой базы Центробанк проводит углубленные проверки на местах, специальные проверки, а также постоянный мониторинг вне помещений.
 
- В рамках продолжающейся работы по дальнейшему укреплению надзорного потенциала в 2019 году ЦБ инициировал процесс набора персонала, в результате которого к 2022 году численность сотрудников отдела AML/CFT была увеличена на 50%, - говорится в сообщении регулятора.
 
Отмечается также, что с 2015 года ЦБ Кипра наложил штрафы, связанные с проверками в сфере AML/CFT, в 13 случаях.