В Лимассоле отпустили двоих подозреваемых в отмывании российских денег в галерее

В Лимассоле переданы в юридическую службу материалы дела о предполагаемом отмывании денег в галерее. Двое подозреваемых освобождены из-под стражи до завершения экспертизы.

Задержанные были отпущены без каких-либо условий после истечения срока. Полиция Лимассола ожидает дальнейших указаний от юридической службы, которая изучает материалы уголовного дела.

Напомним, 14 марта полиция Республики Кипр задержала в Лимассоле двоих иностранных граждан в возрасте 34 лет и 41 года. Предположительно, речь идет о гражданах России.

Полиция остановила одного из подозреваемых для проверки после того, как его видели выходящим из галереи, за которой была установлена слежка.

При задержании у него было обнаружено 17 конвертов, в которых находились 161 425 евро. В ходе обыска внутри помещения были обнаружены еще 706 300 евро, 22 539 долларов США, 1 375 фунтов стерлингов, две машины для счета банкнот, а также пустые бумажные конверты.

После задержания подозреваемые были заключены под стражу на пять дней для дальнейшего расследования. Сегодня срок этой меры пресечения истек. Оба задержанных отрицают свою вину.

Между тем, полиция полагает, что галерея действовала как прикрытие для отмывания денег. По версии следствия, 41-летний российский совладелец галереи незаконно обменивал деньги на евро или другую валюту у бизнесменов из России, Украины и других иностранных инвесторов.

41-летний мужчина утверждает, что перевод денег в 20 ресторанов, совладельцем которых он является, был связан с его деятельностью, а деньги в галерее, совладельцем которой он также является вместе с женой, предназначались на покупку дома в районе Гермасойя.

В рамках расследования полиция обратилась за помощью в Подразделение по борьбе с отмыванием денег (МОКАС), для расследования возможной связи двух подозреваемых с незаконной деятельностью.