Всех молодожёнов могут обвинить в мошенничестве за подарки в виде денег
Конверты с деньгами в качестве подарка на свадьбу теперь вне закона. Новые правила ЕС по борьбе с отмыванием денег коснулись и молодожёнов. Банки посоветовали новобрачным предупреждать о денежных подарках заранее, во избежании подозрений в отмывании денег.
Специалисты Ассоциации банков Кипра заявили, что лучше ещё до свадьбы предупредить банк о внесении на свой счёт наличных, которые им подарили на свадьбу.
Для полной прозрачности, после свадьбы необходимо также принести в банк документ о регистрации брака, чтобы там смогли удостовериться в реальности свадьбы.
Таким образом, просто зайти в отделение банка с пачкой наличных и сказать: «Мы поженились!» уже недостаточно.
Теперь банки хотят доказательств, что ваши деньги не лежали «под матрасом» по непонятным причинам.
Кипр, известный своими пышными свадьбами, оказался в странном положении.
Традиционные подарки могут показаться незаконными, если их не задекларировали заранее.
Иными словами, если вы не сообщите своему банкиру о своей свадьбе, то вас могут обвинить в мошенничестве.
Вас может также заинтересовать:
- Проекты Саймона Айкута в Искеле были представлены суду, слушание перенесено на 8 июля
- Минздрав Кипра предупредил о появлении контрафактного ботокса на острове
- Куда сходить в ближайшую неделю
- На Кипре в шестой раз стартовала экологическая акция «Wish You Were Clean» Vol. VI
- Правительство Кипра получит расширенные права на депортацию мигрантов