За два года на Кипре конфисковано около 10 миллионов евро в рамках борьбы с отмыванием денег

За последние два года Подразделение по борьбе с отмыванием денег (Mokas) конфисковало на Кипре около 10 миллионов евро. Также изъято девять роскошных автомобилей, четыре объекта недвижимости и криптовалютные активы.

Данные были опубликованы Юридической службой парламента перед заседанием комитета Палаты представителей по этике, которое сосредоточило внимание на мерах, принимаемых государственными учреждениями по борьбе с отмыванием денег.

Согласно предоставленным данным, Mokas запрашивал и получал постановления о замораживании активов в кипрских судах по делам, расследованным полицией, а также зарубежными странами. Эти активы охватывают денежные суммы на общую сумму 5 290 938 евро, 4 753 972 доллара США и 15 413 фунтов стерлингов, а также девять транспортных средств, одно недвижимое имущество и 90 000 евро в криптовалюте.

По данным местных СМИ, на Кипре также были выданы постановления об аресте по делам, в которых Mokas оказывал помощь иностранным органам прокуратуры.
Эти приказы касаются денежных сумм на общую сумму 1 883 090 евро и 180 657 долларов США, а также одного объекта недвижимости и продажи двух домов в счет погашения постановления о конфискации.

Согласно действующему законодательству, банки, инвестиционные фирмы, компании по переводу денег, казино, а также аудиторские и юридические фирмы обязаны осуществлять мониторинг, применять превентивные меры и сообщать Mokas о подозрительных операциях.

В тех случаях, когда сообщается о подозрительных операциях и последующий финансовый анализ выявляет доказательства, позволяющие подозревать преступную деятельность, информация передается в полицию для проведения уголовного расследования.

В период с 2022 по февраль 2024 года подразделение по борьбе с отмыванием денег передало в полицию в общей сложности 54 дела для определения наличия уголовных преступлений после анализа подозрительных транзакций. Эти дела связаны с возможными нарушениями санкций ЕС, потенциальным отмыванием денег, мошенничеством, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и терроризмом.