Avrupa Komisyonu, kara para aklamayla mücadele nedeniyle Kıbrıs hakkında ihlal süreci başlattı

Avrupa Komisyonu, makamlara resmi bildirim göndererek Kıbrıs Cumhuriyeti hakkında ihlal süreci başlattı. Bunun nedeni, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasıyla mücadeleye ilişkin AB direktifinin hükümlerinin ulusal mevzuata eksik aktarılması oldu.

Kıbrıs'ın yanı sıra Avrupa Komisyonu Litvanya, Polonya ve Slovenya'ya da benzer iddialar yöneltti. Brüksel'e göre bu ülkeler, (AB) 2018/1673 sayılı Direktif'in kara para aklama için cezai sorumluluk, öngörülen yaptırımlar ve cezanın daha ağır olması gereken koşullara ilişkin normlarını kendi mevzuatlarına tam olarak aktarmadı.

Direktif, AB ülkeleri için kara para aklama suçlarının tanımlanmasına ve bunlara uygulanacak cezalara ilişkin ortak kurallar belirliyor. Ayrıca üye devletlerin kolluk ve yargı makamları arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve suçluların ulusal mevzuatlardaki farklılıklardan yararlanmasını önlemeyi amaçlıyor.

Belgenin temel hükümlerinden biri, yasa dışı gelirlerin elde edildiği asli suçtan daha önce bir mahkûmiyet kararı olmaksızın da kara para aklama nedeniyle sorumluluk altına alınabilme imkânı. Ayrıca direktif, sözde “kendi kendini aklama”yı da — yani kişinin kendi suç faaliyetinden elde ettiği gelirleri meşrulaştırmasını — cezalandırıyor.

Daha ağır yaptırımlar, bankalar ve noterler de dahil olmak üzere özel kamusal görevler yürüten kişi ve kuruluşlar için de öngörülüyor. Belge, birden fazla ülkede işlenen suçlarla ilgili davalarda yargı yetkisi konularını ayrıca düzenliyor.

Avrupa Komisyonu'nun değerlendirmesine göre Kıbrıs mevzuatı henüz direktifin tüm gereklerine uygun değil. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yanıt vermek ve tespit edilen eksiklikleri gidermek için iki ayı var. Açıklamalar Avrupa Komisyonu'nu tatmin etmezse, Komisyon sürecin bir sonraki aşamasına geçerek gerekçeli görüş gönderebilir.