Юридичні фірми на Кіпрі оштрафували на 464 000 євро за три роки

Протягом трьох років юридичні фірми Республіки Кіпр були оштрафовані на загальну суму 464 000 євро за порушення законодавства щодо "золотих паспортів" та відмивання грошей. Країна має намір створити єдиний наглядовий орган для моніторингу діяльності юридичних та аудиторських фірм в рамках боротьби з відмиванням грошей.

Про це йшлося під час засідання законодавчого комітету парламенту Республіки Кіпр. За повідомленнями місцевих ЗМІ, Міністерство фінансів, у свою чергу, пропонує перевірити лише 50 найбільших компаній, що спеціалізуються на наданні юридичних, аудиторських та консалтингових послуг.

За словами президента Асоціації адвокатів Кіпру Міхаліса Воркаса, асоціація може продовжити незалежний моніторинг своїх членів. Зокрема, за останні три роки, з 2021 по 2023 рік, асоціація провела 250 перевірок діяльності своїх членів і наклала на порушників штрафи на загальну суму 464 000 євро.

Повідомляється, що у 2021 році було проведено 10 перевірок щодо дотримання положень закону про надання громадянства Республіки Кіпр в обмін на інвестиції, три перевірки щодо "Пандори" та одна щодо відмивання грошей. Загальна сума штрафів склала 21 000 євро.

У 2022 році Асоціація адвокатів провела 17 перевірок щодо дотримання законодавства про натуралізацію та 160 перевірок щодо дотримання законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.