Європол розкрив схему відмивання грошей, організовану двома українськими братами на Кіпрі

Європол оприлюднив деталі операції, спрямованої проти злочинної мережі, яка займалася торгівлею людьми та відмиванням грошей, що призвело до значних арештів і конфіскації активів на Кіпрі. Поліція Республіки Кіпр підтвердила свою роль у цій успішній операції, під час якої було заарештовано понад 20 підозрюваних, заморожено криптоактиви вартістю десятки мільйонів євро, а також конфісковано мільйони готівки, розкішні автомобілі та інші цінності.

Операція під кодовою назвою "YUZUK" тривала рік і була спрямована на ліквідацію масштабної мережі відмивання грошей. За інформацією газети Philenews, злочинне угруповання нібито очолювали двоє братів з України, обидва громадяни Кіпру, які отримали громадянство через Програму інвестиційного громадянства Кіпру. Схема передбачала переказ великих сум грошей іноземцями з європейських країн на Кіпр, який також використовувався як центр відмивання грошей.

Операція була проведена 28 жовтня 2024 року за участі поліції Кіпру, Іспанії та Франції під координацією Європолу. Поліція Кіпру оприлюднила деталі арештів лише сьогодні.

На Кіпрі співробітники різних підрозділів, включаючи TAE, YKAN, YAM та OPE Лімасол, виконали 13 ордерів на обшук за підтримки Європолу та іспанської влади. Під час рейдів було вилучено понад 650,000 євро готівкою, численні цінні речі, електронні пристрої, мобільні телефони та банківські документи.

Крім готівки, було заморожено понад 25 мільйонів євро в криптовалюті, а також конфісковано шість розкішних автомобілів вартістю понад 650,000 євро. Крім того, під арешт було накладено 14 квартир, вартість яких перевищує 7 мільйонів євро.

На європейському рівні результати операції "YUZUK" включають:

• 23 арешти в Іспанії, Франції та Словенії,
• обшуки у 90 будинках в Іспанії, Франції та на Кіпрі,
• вилучено 8,2 мільйона євро готівкою,
• заморожено 29,5 мільйона євро в криптовалюті,
• конфісковано 36 розкішних автомобілів,
• вилучено речі вартістю сотні тисяч євро.

Поліція Кіпру, Хорватії, Франції, Німеччини, Словенії та Іспанії, а також Європол і Євроюст, спільно брали участь у цій операції.