Кіпр і Греція посилюють боротьбу з відмиванням грошей
Республіка Кіпр і Греція підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає обмін інформацією з питань відмивання грошей і фінансування тероризму.
Документ спрямований на посилення кримінального переслідування за відмивання грошей і пов'язані з цим злочини, а також на заморожування або конфіскацію незаконних доходів.
Укладення угоди свідчить про ефективну співпрацю між Підрозділом з боротьби з відмиванням грошей та фінансовою розвідкою Кіпру (Mokas) і Підрозділом фінансової розвідки Греції (FIU).
• Меморандум про взаєморозуміння знаменує початок нових перспектив співпраці між двома підрозділами, таких як проведення спільного стратегічного аналізу ризиків відмивання грошей, з якими стикаються Кіпр і Греція, обмін передовим досвідом і ноу-хау, а також організація спільних навчальних занять. Транскордонна співпраця для досягнення цих цілей має вирішальне значення, — йдеться у заяві.
Вас може також зацікавити:
- У Ларнаці затримали 11 осіб за незаконну роботу — штрафи €42 500
- «Ігія» у Лімасолі: неонатальне УЗД у спеціаліста з дитячої радіології
- На Кіпрі затримали 23-річну жінку, яка намагалася перевезти кокаїн, сховавши його на тілі та в нижній білизні
- Кіпр посилює боротьбу з організованою злочинністю: на острові діє понад десять іноземних кримінальних угруповань
- На Кіпрі обговорюють закон про регулювання спеціалізованих добровольчих груп