На Кіпрі заборонили операції з готівкою на суму понад 10 000 євро

Парламент Республіки Кіпр ухвалив закон, згідно з яким транзакції на суму понад 10 000 євро, здійснені з ліквідними активами, включаючи готівку, тепер є незаконними та караються штрафами або позбавленням волі.

Законопроєкт, розроблений депутатом Disy Дімітрісом Дімітріу, передбачає штраф у розмірі не більше 10 відсотків від суми, сплаченої/отриманої у вигляді ліквідних активів, якщо сума операції перевищує 10 000 євро або еквівалент в іншій валюті. Закон було ухвалено 24 голосами «за» і двома «проти».

Такі операції охоплюють не лише купівлю товарів та послуг, але й продаж нерухомості. У останньому випадку, окрім штрафу, суд може призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'яти років.

Ліквідні активи включають готівку, обігові цінні папери, товари, які використовуються як високоліквідні засоби заощадження, а також передплачені картки.

Закон було ухвалено з метою посилення контролю за відмиванням грошей та можливим фінансуванням терористичної діяльності.

Він передбачає звільнення від судового переслідування у випадку, якщо ліквідні активи (за винятком монет і банкнот) недоступні через форс-мажорні обставини.

За словами автора ініціативи, за останні три з половиною роки через митницю було перевезено близько €120 млн готівкою. Водночас жодне державне відомство не змогло відстежити ці кошти.