У Лімасолі звільнили двох підозрюваних у справі про відмивання грошей у галереї

Матеріали справи про ймовірне відмивання грошей у галереї були передані до юридичного департаменту в Лімасолі. Двоє підозрюваних були звільнені з-під варти на час проведення подальшого розслідування.

Після закінчення терміну утримання під вартою затримані були безумовно звільнені. Поліція Лімасола очікує подальших інструкцій від юридичного департаменту, який вивчає матеріали кримінальної справи.

Нагадаємо, що 14 березня поліція Республіки Кіпр затримала в Лімасолі двох іноземних громадян віком 34 та 41 рік. Імовірно, вони є громадянами Росії.

Поліція зупинила одного з підозрюваних для перевірки після того, як він вийшов з галереї, за якою велося спостереження.

При затриманні у нього було виявлено 17 конвертів, в яких знаходилося 161 425 євро. Під час обшуку в приміщенні було виявлено ще 706 300 євро, 22 539 доларів США, 1 375 фунтів стерлінгів, дві машини для підрахунку банкнот і порожні паперові конверти.

Після затримання підозрювані були взяті під варту на п'ять днів для проведення подальших слідчих дій. Сьогодні термін затримання закінчився. Обидва затримані заперечують свою провину.

Тим часом поліція вважає, що галерея слугувала прикриттям для відмивання грошей. За версією слідства, 41-річний російський співвласник галереї незаконно обмінював гроші на євро або іншу валюту з бізнесменами з Росії, України та іншими іноземними інвесторами.

41-річний чоловік стверджує, що переказ грошей 20 ресторанам, співвласником яких він є, був пов'язаний з його підприємницькою діяльністю. Гроші в галереї, співвласником якої він також є разом з дружиною, призначалися для придбання будинку в районі Гермасоя.

В рамках розслідування поліція звернулася за допомогою до Підрозділу по боротьбі з відмиванням грошей (MOKAS), щоб розслідувати можливий зв'язок двох підозрюваних з незаконною діяльністю.