За останні два роки на Кіпрі в рамках боротьби з відмиванням грошей було конфісковано близько 10 мільйонів євро

Підрозділ по боротьбі з відмиванням грошей (Mokas) на Кіпрі за останні два роки конфіскував близько 10 мільйонів євро. Крім того, було вилучено дев'ять розкішних автомобілів, чотири об'єкти нерухомості та криптовалютні активи.

Ці дані були опубліковані юридичною службою парламенту напередодні засідання Комітету з етики Палати представників, яке було присвячене заходам, що вживаються державними органами для боротьби з відмиванням грошей.

Згідно з наданими даними, Мокас запитував і отримував ордери на заморожування активів у кіпрських судах у справах, що розслідуються поліцією, а також іноземними державами. Ці активи включають готівкові кошти на загальну суму 5 290 938 євро, 4 753 972 доларів США і 15 413 британських фунтів, а також дев'ять транспортних засобів, один об'єкт нерухомості і 90 000 євро в криптовалюті.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на Кіпрі також були видані ордери на арешт у випадках, коли Мокас допомагав іноземним органам прокуратури. Ці ордери стосуються грошових коштів на загальну суму 1 883 090 євро і 180 657 доларів США, а також одного об'єкта нерухомості та продажу двох будинків для виконання ордерів на конфіскацію.

Згідно з чинним законодавством, банки, інвестиційні компанії, компанії з переказу грошей, казино, а також аудиторські та юридичні фірми зобов'язані здійснювати моніторинг, застосовувати превентивні заходи та повідомляти Мокас про підозрілі транзакції.

У випадках, коли повідомляється про підозрілі транзакції, а подальший фінансовий аналіз виявляє ознаки злочинної діяльності, інформація передається в поліцію для проведення кримінального розслідування.

З 2022 року по лютий 2024 року підрозділ з протидії відмиванню коштів передав загалом 54 справи до поліції, щоб визначити, чи мали місце кримінальні правопорушення після аналізу підозрілих транзакцій. Ці справи пов'язані з потенційними порушеннями санкцій ЄС, потенційним відмиванням грошей, шахрайством, незаконним обігом наркотиків, торгівлею людьми та тероризмом.