Нужно ли декларировать свои банковские счета на Северном Кипре в РФ?

Сложный вопрос, потому что можно поступать по всей строгости закона, а можно иначе. Но проблема "строгости закона" еще и в том, что сейчас довольно сложно его толковать. Все быстро меняется в сфере международных отношений РФ, а значит, и в финансовой сфере. Приняты новые законы, но еще не вполне понятно, как именно они работают, поправок к ним нет. ФНС, Центробанк не могут дать вразумительных ответов. Мы приготовили для вас несколько практичных советов. Это опыт людей, которые разбираются в сфере финансов и юриспруденции. Но решать, как правильно поступить, конечно же, вам - это ответственность.

Итак, между банками стран ЕС и РФ существует обмен данными, поэтому информация о ваших счетах уходит в Россию.
Между банками Турции и РФ тоже существует обмен данными. Но чтобы информация о вашем счете ушла в РФ, вы должны указать свой ИНН турецкому банку.  При открытии счета ИНН указывать НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Банки Северного Кипра. Если вдруг вы бы захотели задекларировать ваш счет в банке СК в ФНС РФ - вы не сможете это сделать, так как ТРСК нет в списке стран, предлагаемых к декларированию. Страна непризнанная.

Выводы делаем сами, но не забываем, что за незаконные транзакции предусмотрен штраф до 100% от суммы.

Деньги.

Банки СК - переводить можно неограниченное количество средств, а для выведения нужно разрешение и декларация.
Банки Турции - переводить и выводить средства довольно беспроблемно, условия благоприятные.
РФ - SWIFT- переводы пока еще возможны из России и в Россию. Но не забываем, что покупка недвижимости в недружественных странах разрешена только со счета в иностранном банке.

Нужна консультация?