Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası tarafından Aklama Karşıtı Kanun hakkında açıklama

Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası, "Nakdi Aklama, Terörizmin Finansmanı ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi" yasası hakkında ortak bir açıklama yayınladı. Yasal, 22 Aralık'ta Cumhuriyet Meclisi'nde oybirliğiyle kabul edildi ve 4 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girdi.

Ortak açıklama, yasının getirdiği yükümlülükler hakkında bilgi vererek, para aklama ile mücadelede halkı bilgilendirmenin önemini vurguluyor. Ayrıca, yasayla sorumlu tutulan kişi veya kurumları listeleyerek bilgilendirme yapıyor.

Açıklama, yasının "bankalar, finansal kuruluşlar, oyun salonları, bahis ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları, kripto varlık ihraç edenler ve mevduat cüzdanı saklama hizmeti sunanlar" üzerinde yükümlülük getirdiğini belirtiyor.

Avrupa Birliği direktiflerine, FATF önerilerine ve diğer ilgili uluslararası normlara dayanan bu yasayla ülkede para aklama ile mücadelede yeni bir dönem bekleniyor.

Yeni yasa aynı zamanda "ülkenin uzun vadeli ve sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkıda bulunacağı, kamu düzenini ve güvenliğini sağlayacağı, istenen olumlu sonuçları elde edeceği ve tüm paydaşların etkili katılımı ve toplumsal desteğiyle uzun bir süre halkın beklentilerini karşılayacağı" öngörülüyor.

Yeni yasanın kabul edilmesiyle birlikte, var olan taraf ve yükümlülük tanımları genişletilmiş ve bunların denetimi için kapsamlı kurallar getirilmiştir. Ayrıca, bu yükümlülüklerin ihlali durumunda detaylı idari para cezaları ve cezai yaptırımlar tanımlanmıştır.

Açıklamaya göre, yasa bankaları, finansal kuruluşları, tüketici kredileri, ipotek kredileri, faktoring hizmetleri ve finansal kiralama hizmetleri gibi tüm kredi faaliyetlerini içeren kredi faaliyetlerine sahip olanlar, para gönderme veya transfer gibi ödeme hizmetlerini, ayrıca diğer ticari faaliyet alanlarını kapsar.

Ayrıca, yasa muhasebecileri, denetçileri ve vergi danışmanlarını, aynı zamanda gayrimenkul dahil olmak üzere herhangi bir mali işlemde müvekkilleri adına hareket eden avukatları da kapsar.