Europol, Kıbrıs'ta İki Ukraynalı Kardeşin Yönettiği Kara Para Aklama Şemasını Ortaya Çıkardı

Europol, insan ticareti ve kara para aklama suçlarına karışmış bir suç şebekesine yönelik operasyonun ayrıntılarını açıkladı. Bu operasyon, Kıbrıs'ta önemli tutuklamalara ve mal varlıklarına el konulmasına yol açtı. Kıbrıs Cumhuriyeti Polisi, 20'den fazla şüphelinin tutuklandığı, on milyonlarca euro değerinde kripto varlığın dondurulduğu ve milyonlarca euro nakit, lüks arabalar ve diğer değerli eşyaların ele geçirildiği bu başarılı operasyonda yer aldığını doğruladı.

"YUZUK" kod adlı operasyon, bir yıl sürdü ve büyük ölçekli bir kara para aklama şebekesini çökertmeyi amaçladı. Philenews gazetesine göre, suç grubu, her ikisi de Kıbrıs Yatırım Programı aracılığıyla vatandaşlık almış iki Ukraynalı kardeş tarafından yönetiliyordu. Bu şema, yabancıların Avrupa ülkelerinden Kıbrıs'a büyük miktarlarda para transfer etmesini içeriyordu ve Kıbrıs aynı zamanda kara para aklama merkezi olarak hizmet veriyordu.

Operasyon, Kıbrıs, İspanya ve Fransa polis güçlerinin işbirliğiyle 28 Ekim 2024 tarihinde Europol'ün koordinasyonunda gerçekleştirildi. Kıbrıs polisi, tutuklamalara ilişkin ayrıntıları bugün açıkladı.

Kıbrıs'ta, TAE, YKAN, YAM ve OPE Limasol dahil çeşitli birimlerden memurlar, Europol ve İspanyol yetkililerin desteğiyle 13 arama emri uyguladı. Baskınlarda 650.000 eurodan fazla nakit para, birçok değerli eşya, elektronik cihaz, cep telefonu ve banka belgelerine el konuldu.

Nakit paranın yanı sıra, 25 milyon eurodan fazla kripto para donduruldu ve değeri 650.000 euroyu aşan altı lüks araca el konuldu. Ayrıca değeri 7 milyon euroyu aşan 14 daireye el konuldu.

Avrupa genelinde "YUZUK" operasyonunun sonuçları şunlardır:

• İspanya, Fransa ve Slovenya'da 23 tutuklama,
• İspanya, Fransa ve Kıbrıs'ta 90 evde arama,
• 8,2 milyon euro nakit para ele geçirildi,
• 29,5 milyon euro kripto para donduruldu,
• 36 lüks araca el konuldu,
• Yüz binlerce euro değerinde eşyalara el konuldu.

Kıbrıs, Hırvatistan, Fransa, Almanya, Slovenya ve İspanya polis güçleri, Europol ve Eurojust ile birlikte bu operasyona katkıda bulundu.