Geçtiğimiz iki yıl içinde Kıbrıs'ta kara para aklama ile mücadele kapsamında yaklaşık 10 milyon avroya el konuldu

Kıbrıs'taki Kara Para Aklamayı Önleme Birimi (Mokas) son iki yılda yaklaşık 10 milyon avroya el koydu. Ayrıca dokuz lüks araba, dört gayrimenkul ve kripto para varlıklarına da el konuldu.

Bu rakamlar, kara para aklamayla mücadele için devlet kurumları tarafından alınan tedbirlere odaklanan Temsilciler Meclisi Etik Komitesi toplantısı öncesinde Parlamento Hukuk Servisi tarafından yayınlandı.

Sağlanan verilere göre Mokas, polis tarafından ve yabancı ülkeler tarafından soruşturulan davalarda Kıbrıs mahkemelerinden mal varlıklarının dondurulmasını talep etmiş ve almıştır. Bu mal varlıkları arasında toplam 5,290,938 avro, 4,753,972 ABD doları ve 15,413 İngiliz sterlini tutarında nakit paranın yanı sıra dokuz araç, bir gayrimenkul ve 90,000 avro tutarında kripto para bulunmaktadır.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Mokas'ın yabancı savcılık makamlarına yardımcı olduğu davalarda Kıbrıs'ta da tutuklama emirleri çıkarıldı. Bu emirler toplam 1,883,090 avro ve 180,657 ABD doları tutarındaki nakit paranın yanı sıra bir gayrimenkul ve müsadere emirlerinin yerine getirilmesi için iki evin satışını içeriyor.

Yürürlükteki mevzuata göre bankalar, yatırım firmaları, para transfer şirketleri, kumarhaneler ile denetim ve hukuk firmalarının şüpheli işlemleri izlemesi, önleyici tedbirler uygulaması ve Mokas'a bildirmesi gerekmektedir.

Şüpheli işlemlerin bildirildiği ve müteakip mali analizin suç faaliyetine ilişkin kanıtları ortaya çıkardığı durumlarda, bilgiler cezai soruşturma için polise iletilir.

2022'den Şubat 2024'e kadar Kara Para Aklamayla Mücadele Birimi, şüpheli işlemleri analiz ettikten sonra cezai suçların oluşup oluşmadığını belirlemek için toplam 54 vakayı polise iletmiştir. Bu vakalar AB yaptırımlarının potansiyel ihlalleri, potansiyel kara para aklama, dolandırıcılık, yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve terörizm ile ilgilidir.