Policja na Cyprze ostrzega przed oszustwami polegającymi na zmianie danych bankowych

Policja Republiki Cypryjskiej ostrzega obywateli i firmy przed powszechnym schematem oszustwa związanym z podmianą danych na fakturach.

Jak wskazano w oświadczeniu organów ścigania, przestępcy kontaktują się z firmami, podając się za ich dostawców lub partnerów, i proszą o zmianę danych bankowych dla przyszłych płatności. W rezultacie wszystkie kolejne przelewy trafiają na konta oszustów.

Kontakt z ofiarami może odbywać się telefonicznie, drogą mailową, listownie lub w inny sposób. Głównym celem przestępców jest przekonanie pracowników firm o „oficjalnym” charakterze prośby i niezauważalne przekierowanie przepływów finansowych.

Policja podkreśla, że dla biznesu kluczowe znaczenie ma wdrożenie rygorystycznych procedur weryfikacji zmian płatniczych. Zaleca się szkolenie pracowników odpowiedzialnych za operacje finansowe w celu regularnego sprawdzania autentyczności zapytań, zwłaszcza gdy mowa o zmianie danych bankowych dostawców.

Doradza się również korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych kanałów komunikacji z partnerami, nie polegając na danych kontaktowych podanych w podejrzanych wiadomościach, lecz odwołując się do wcześniej potwierdzonych informacji. W przypadku dużych płatności konieczne jest wprowadzenie dodatkowej weryfikacji odbiorcy środków.

Pracownikom firm zaleca się ograniczanie publikowania informacji korporacyjnych w mediach społecznościowych, aby zmniejszyć ryzyko ataków ukierunkowanych.

Policja szczególnie podkreśla, że o wszelkich podejrzanych próbach zmiany danych płatniczych należy niezwłocznie informować organy ścigania – nawet jeśli przelew środków nie został jeszcze dokonany.

Władze apelują do biznesu i osób prywatnych o zachowanie szczególnej czujności, ponieważ takie schematy pozostają jednym z najczęstszych rodzajów oszustw finansowych.