Полиция Кипра предупреждает о мошенничестве с подменой банковских реквизитов

Полиция Республики Кипр предупреждает граждан и компании о распространённой схеме мошенничества, связанной с подменой данных в счетах-фактурах.

Как отмечается в заявлении правоохранительных органов, злоумышленники связываются с компаниями, представляясь их поставщиками или партнёрами, и просят изменить банковские реквизиты для будущих платежей. В результате все последующие переводы направляются уже на счета мошенников.

Связь с жертвами может осуществляться по телефону, электронной почте, письмами или другими способами. Основная цель преступников — убедить сотрудников компаний в «официальности» запроса и незаметно перенаправить финансовые потоки.

Полиция подчеркивает, что для бизнеса критически важно внедрять строгие процедуры проверки платежных изменений. Рекомендуется обучать сотрудников, отвечающих за финансовые операции, регулярно проверять подлинность запросов, особенно если речь идет об изменении банковских данных поставщиков.

Также советуется использовать только проверенные каналы связи с партнерами, не полагаясь на контактные данные, указанные в подозрительных письмах, а обращаться к ранее подтвержденной информации. Для крупных платежей необходимо вводить дополнительную проверку получателя средств.

Сотрудникам компаний рекомендуется ограничивать публикацию корпоративной информации в социальных сетях, чтобы снизить риск целевых атак.

Полиция отдельно подчеркивает, что о любых подозрительных попытках изменения платежных реквизитов следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы — даже если перевод средств еще не был осуществлён.

Власти призывают бизнес и частных лиц проявлять повышенную бдительность, поскольку подобные схемы остаются одним из наиболее распространенных видов финансового мошенничества.