W Limassolu zatrzymano podejrzanego o przywłaszczenie 800 tys. euro i pranie pieniędzy

Policja Cypru kontynuuje śledztwo w sprawie dużej afery finansowej w Limassolu. Na mocy decyzji Sądu Okręgowego miasta 50-letni mężczyzna został aresztowany na osiem dni pod zarzutem kradzieży i prania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł.

Jak poinformowały organy ścigania, podejrzany został odnaleziony za granicą i zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Wczoraj przewieziono go na Cypr, gdzie został formalnie aresztowany na mocy nakazu sądowego.

Według ustaleń śledczych mężczyzna może mieć związek z przywłaszczeniem około 800 tysięcy euro z jednej z firm w Limassolu. Przypuszcza się, że przestępstwa były popełniane w latach 2016–2019.

Śledztwo prowadzi Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Gospodarczej w Limassolu. Śledczy sprawdzają operacje finansowe, a także możliwe schematy ukrywania pochodzenia środków pieniężnych. Nie wyklucza się, że w sprawie mogą pojawić się dodatkowi podejrzani.

Policja kontynuuje zbieranie dowodów i analizę dokumentacji finansowej związanej z działalnością podejrzanego.