У Лімасолі затримано підозрюваного в розкраданні €800 тисяч і відмиванні грошей

Поліція Кіпру продовжує розслідування великої справи про фінансові злочини в Лімасолі. За рішенням Окружного суду міста 50-річного чоловіка було взято під варту на вісім днів за підозрою в крадіжці та відмиванні коштів, отриманих незаконним шляхом.

Як повідомили правоохоронні органи, підозрюваного виявили за кордоном і затримали на підставі європейського ордера на арешт. Напередодні його доставили на Кіпр, де його офіційно заарештували за судовим ордером.

За даними слідства, чоловік може бути причетний до розкрадання близько 800 тисяч євро з однієї з компаній Лімасола. Припускається, що злочини вчинялися в період із 2016 по 2019 рік.

Розслідування веде Відділ із боротьби з економічними злочинами Лімасола. Слідчі перевіряють фінансові операції, а також можливі схеми приховування походження коштів. Не виключається, що у справі можуть з’явитися додаткові фігуранти.

Поліція продовжує збір доказів і вивчення фінансової документації, пов’язаної з діяльністю підозрюваного.